A Polícia Civil de Pernambuco revelou detalhes chocantes da Operação Nota Fantasma nesta quarta-feira (1º), em que um funcionário associado de forma criminosa a duas gráficas conseguiu desviar aproximadamente R$ 2 milhões de uma empresa de bebidas alcoólicas do Recife. A investigação desvendou que uma falha no sistema de pagamentos da empresa vítima permitiu os desvios milionários.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação, que teve início em julho de 2021, conseguiu qualificar todos os envolvidos e identificar as ações individuais de cada um. Os crimes apontados incluem furto mediante fraude, duplicata simulada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Embora não tenham sido emitidos mandados de prisão, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana.
Segundo a delegada adjunta da Delegacia de Estelionato, Stephanie Almeida, “um funcionário de uma empresa de bebidas aqui do Recife, em conluio com duas gráficas, conseguiu desviar R$ 2 milhões da empresa através da emissão de notas fiscais simuladas, que não correspondiam aos serviços ou compras efetuadas”.
A delegada explicou que os criminosos emitiam notas fiscais de serviços que nunca foram prestados à empresa de bebidas. A fraude foi possibilitada pela descoberta de uma falha no sistema de pagamento, que permitiu ao funcionário inserir essas notas fiscais falsas no sistema de pagamento da empresa, facilitando o desvio do montante de aproximadamente dois milhões de reais. Em seguida, o funcionário recebia das duas gráficas o valor correspondente à sua parte na fraude.
Além dos mandados de busca e apreensão, os investigadores realizaram o bloqueio de ativos financeiros ligados ao esquema criminoso. A delegada enfatizou que diversos materiais, computadores e documentos foram apreendidos e serão submetidos a análise, a fim de solidificar a investigação em andamento. A Operação Nota Fantasma demonstra a importância do trabalho das autoridades na identificação e desarticulação de esquemas de fraude financeira que afetam empresas e a economia como um todo.
